БИБЛИОГРАФИЯ

Международные и зарубежные акты и документы

1. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Приняты 30.10.2000.

2. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, ETS № 14. Заключена в г. Страсбург. 08.01.1990.

3. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999.

5. Модельная конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения по налогам на доходы и капитал (Model convention with respect to taxes on income and on capital).

6. Модельное соглашение ОЭСР об обмене информацией в налоговой сфере (Agreement on exchange of information on tax matters).

7. Отчет ФАТФ «Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ». Июнь 2014.

8. Совместная Конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам (ETS № 127) (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1988). Россия подписала данный документ с учетом изменений, внесенных Протоколом от 27.05.2010 (Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2011 № 1904-р). Россия ратифицировала данный документ, измененный Протоколом от 27.05.2010, с оговорками и заявлениями (Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ).

9. Санкт - Петербургская декларация лидеров «Группы двадцати», сентябрь 2013.

10. Типовое соглашение между Российской Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество // Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, № 10, ст. 1078.

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации от 12 июня 1993 года.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994 г. № 32 ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410.

4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I), ст. 1.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146- ФЗ // СЗ РФ. 1998 г. № 31 ст. 3824.

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174- ФЗ // СЗ РФ. 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921.

8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 // СЗ РФ. 1990. №27 ст. 357.

9. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002 г. № 28 ст. 2790.

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» СЗ РФ. 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448.

11. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31(часть I) ст. 3451.

12. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 9 июля 2004г. № 98-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.

13. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27 ст. 3872.

14. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003 г. N 52 (часть I) ст. 5029. СЗ РФ. 2015 г. № 1 (часть I) ст. 14.

15. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003 г. № 50 ст. 4859.

16. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // СЗ РФ.

17. Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» // СЗ РФ. 13.05.2013, № 19, ст. 2306.

18. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // СЗ РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 44.

19. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 2013. № 51 ст. 6673.

20. Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам» // СЗ РФ. 2014. № 45 ст. 6135.

21. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I), ст. 3379.

22. Федеральный закон от 7.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» // СЗ РФ. 13.05.2013. № 19, ст. 2306.

23. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

24. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно­розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

25. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311 -ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.

26. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ.

27. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I) ст. 3434.

28. Закон РФ о защите прав потребителей от 07 февраля 1992 № 2300 - 1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г.

Проекты федеральных законов и заключения комитетов Государственной Думы Российской Федерации

1. Проект федерального закона № 506758-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.04.2014).

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса Российской Федерации» //http://www.duma.gov.ru/.

3. Заключение Комитета Государственной Думы по финансовому рынку на проект федерального закона № 506758-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Заключение Комитета Государственной Думы по финансовому рынку на проект федерального закона № 506758-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части передачи информации налоговым органам иностранного государства).

Указы Президента Российской Федерации

1. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

2. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

3. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

4. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

Постановление Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 84 «О заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» // СЗ РФ.

Иные официальные акты

1. Закон США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (FATCA) (аналитический материал Банка России). 05.06.2013. http: //www.nbrb.by/today/InternationalCooperation/FAT CA/.

2. Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» // Вестник Банка России. №

11. 05.02.2014.

3. Информационное сообщение Росфинмониторинга «Об использовании криптовалют».

4. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 24 апреля 2012 г.№ 03-08-07 «О применении принятого в США Закона о налогообложениииностранных счетов» // СПС КонсультантПлюс.

5. Письмо Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» // Вестник Банка России. № 43, 1997.

6. Письмо Банка России от 30.06.2003 года № 99-Т «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну» // СПС КонсультантПлюс.

7. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилахосуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34.

8. Положение о видах производных финансовых инструментов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 04.03.2010 № 10-13/пз-н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 17.

9. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилахосуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34.; 2014. № 46.

10. Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 10.09.2004. № 54.

11. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г.

12. Указание Банка России от 07 июля 2014 года № 3312-У № 3312-У «Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» // Вестник Банка России, № 64, 10.07.2014.

Акты официального толкования права и судебные акты

1. Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 06.08.2014 по делу № 33-626 // СПС КонсультантПлюс.

2. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 31.07.2014 по делу № 33-9600/14 // СПС КонсультантПлюс.

3. Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 17.09.2012 по делу № 33-3022/2012 // СПС КонсультантПлюс.

4. Апелляционное определение Московского областного суда от 22.04.2013 по делу № 33-3285/2013 // СПС КонсультантПлюс.

5. Апелляционное определение Омского областного суда по делу № 33­4660/2014// СПС КонсультантПлюс.

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. № 120.

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам,связанным с применением к банкам административной ответственности занарушение законодательства о защите прав потребителей при заключениикредитных договоров» // Вестник ВАС РФ, № 11, ноябрь, 2011

8. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 453-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Акционерный банк «Энергобанк» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом 2 статьи 86 и пунктом 1 статьи 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации». Вестник Конституционного Суда РФ. № 3, 2005.

9. Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О по жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации». 2005. № 3.

10. Определение ВАС РФ от 14.12.2007 №16676/07 по делу № А40-12064/07-145- 113 // СПС КонсультантПлюс.

11. Определение ВАС РФ от 14 июля 2011 г. № ВАС-8679/11 // СПС КонсультантПлюс.

12. Письмо Роспотребнадзора от 23.07.2012 № 01/8179-12-32 «О постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // http: //www.ro spotrebnadzor.ru/.

13. Письмо Роспотребнадзора от 02.11.2011 № 01/13941-1-32 «Об отдельных аспектах правоприменительной практики по привлечению банков к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей (в связи с информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146)» // СПС КонсультантПлюс.

14. Письмо ФАС России от 28.02.2007 № АК/2487 «О предоставлении информации, составляющей банковскую тайну» // СПС КонсультантПлюс.

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003 года №8-П по делу и проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. Сентябрь. 2012.

17. Постановление Верховного Суда РФ от 08.02.2011№ 74-АД11-1 // СПС КонсультантПлюс.

18. Постановление Верховного Суда РФ от 28.02.2014 по делу № 32-АД13-9// СПС КонсультантПлюс.

19. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 декабря 2011 г. № Ф03-6123/2011 // СПС КонсультантПлюс.

20. Постановление ФАС МО от 20.09.2007, 27.09.2007 № КА-А40/9488-07-1,2 по делу № А40-12064/07-145-113// СПС КонсультантПлюс.

21. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2006 по делу № А56- 24716/2005 // СПС КонсультантПлюс.

22. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 февраля 2011 г. № А26- 4639/2010 // СПС КонсультантПлюс.

23. Постановление ФАС Московского округа от 13 января 2006 г. по делу № КА-А40/12969-05// СПС КонсультантПлюс.

24. Постановление ФАС Московского округа от 4 апреля 2006 г. № КА-А40/2418- 06 по делу № А40-44995/05-115-311 // СПС КонсультантПлюс.

25. Постановление ФАС Центрального округа от 16 июня 2003 г. по делу № А64- 5035/02-16 // СПС КонсультантПлюс.

26. Постановление ФАС Уральского округа от 21.06.2012 № Ф09-5064/12 по делу № А50-23520/2011 // СПС КонсультантПлюс.

Архивные материалы

1. Полное собрание законов российской империи. Собрание второе. Том XXXVII. Отделение 1, 1862г. С.112.

2. Полное собрание законов российской империи. В 2-х кн. - Книга 2. Том XI. Ч.2// Под ред. А.А. Добровольского. СПБ, 1911г. С.1898.

3. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1921. №52. Ст.351.

4. Собрание уголовного законодательства. 1923. №1. Ст.13.

5. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, 1925, № 18, ст. 115.

6. Собрание законодательства СССР, 1925, № 81, ст. 612.

7. Собрание законодательства СССР, 1927, № 35, ст. 364.

8. Собрание законодательства СССР, 1927, № 4, ст. 426.

9. СЗ. СССР. 1927. № 4. Ст. 44.

10. СП СССР, 1963 г., № 10, ст. 105.

11. Собрание постановлений Совета Министров СССР, 1977, № 21, ст. 131.

12. СП. СССР. 1977. № 21. Ст. 131.

13. Ведомости РСФСР. 1990. №27. Ст.327.

Список научной литературы

Монографии, учебники, учебные пособия

1. Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций. М.: Волтерс Клувер, 2005.

2. Административная юрисдикция в финансовой сфере: монография / Р.Э. Байтеряков, Д.В. Карпухин, М.В. Комиссарова и др.; под ред. М.А. Лапиной. М.: Палеотип, 2015 // СПС КонсультантПлюс.

3. Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах и определениях: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2005.

4. Банковское право / отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева : учебник для бакалавров. Москва : Проспект, 2014.

5. Банковское право : учеб. пособие / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко.

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : Инфра-М, 2010.

6. Банковское право России. Понятийный аппарат и словарь нормативных определений: Учебно-практическое пособие / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин; Под ред. А.М. Экмаляна. М.: Юрист, 2000.

7. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996.

9. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. - М.: Юристъ, 2008.

10. Гражданское право. Том 2. Учебник. Издание третье, переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2000.

11. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., Издательство БЕК, 1994.

12. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 2000.

13. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.

14. Коган М.Л. Предприятие - клиент банка. Расчетное, кредитное обслуживание. Валютные операции. М. 1994.

15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическая фирма «Контракт» издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996.

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. Мозолина В.П., Малеиной М.Н. М.: «НОРМА», 2006.

17. Коммерческое право. Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб, 1997.

18. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.: Юридическая литература, 1983.

19. Малько А.В. Проблемы теории государства и права. М. 1999.

20. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

21. Мелехин А.В. Теория государства и права. Учебник. - 2-е изд., перераб.и доп. (подготовлен для системы КонсультантПлюс).

22. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М.: Госюриздат, 1950.

23. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юрист, 1997.

24. Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч. -практ. пособие / Р.Ю. Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014 // СПС КонсультантПлюс.

25. Пугинский Б.И. Правовые средства обеспечения эффективности производства. М., 1980.

26. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях.

- М.: Юрид. лит., 1984.

27. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров.- Москва : Проспект, 2012.

28. Российское законодательство: проблемы и перспективы. - М.: Издательство БЕК, 1995.

29. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: «Статут», 1999.

30. Седугин П.И. Вклады граждан в кредитных учреждениях / Изд. «Юридическая литература», М., 1964.

31. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М.: Луч, 1999.

32. Фатьянов А.А. Тайна и право (Основные системы ограничений на доступ к информации в российском праве): Монография. М.: МИФИ, 1998.

33. Шубина Е.В. Банковская и коммерческая тайна. Некоторые вопросы защиты конфиденциальной банковской информации: Учебно-методическое пособие. Тверь, 1999.

34. Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции. М., 1926.

35. Эльяссон Л.С. Закон и банковские операции. М., 1926.

36. Яковлев В.Ф. Избранные труды. М., 2012.: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. Т. 2.

37. Ярочкин В.И. Безопасность банковских систем. М.: Ось-89, 2004.

Научные статьи

1. Абашкин А., Йезбера Р., Меньшикова О., Орлов А. Благодатная почва

банковских стартапов // Банковское обозрение. 2014, № 9 // СПС

КонсультантПлюс.

2. Алексеева Д.Г. Деловая репутация банков в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2011. №3.

3. Алексеевских А. Налоговики начинают внедрение российского аналога FATCA - ОАО «Газета «Известия» от 20.05.2015 г.

4. Алексеевских А. Россия присоединится к европейскому аналогу FATCA в 2018 году. - ОАО «Газета «Известия» от 23.04.2015 г.

5. Баскакова С.И., Симонова И.С. Исполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делам об административных правонарушениях // Законность. 2013. № 4. С. 15 - 19.

6. Белых В., Скуратовский М. Гражданский кодекс и банковское законодательство // Хозяйство и право. 1997. № 4. С. 71.

7. Беляев М.К. Биткоин: деньги или не деньги? // Финансы. 2014. № 3.

8. Боннер А. Можно ли причинить вред юридическому лицу? // Российская юстиция, 1996, № 6. С. 52.

9. Вагонова А.С. От банка к коллектору: уступка прав требований по договору // Юридическая работа в кредитной организации. 2014. № 4. С. 93 - 101.

10. Викулин А.Ю. Категории «банковская тайна» и «коммерческая тайна банка» и их соотношение // Банковское дело. 1997. № 12. С. 36-40.

11. Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования // Государство и право, 1998, № 7. С. 66, 72.

12. Викулин А.Ю. Проблематика правового регулирования банковской тайны. Деньги и кредит. 1998. №7. С. 69-71.

13. Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. 1992. № 6. С. 57.

14. Голесник С. Угонщику виртуального танка светит реальный штраф // Советская Белоруссия. 04.05.2013. № 82.

15. Гузнов А.Г. Убеждение и принуждение в системе обеспечения деятельности Банка России // Банковское право. 2011. № 2. С. 2 - 16.

16. Достов В.Л., Шуст П.М. Рынок криптовалют: риски и возможности для кредитных организаций // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2014. № 1 // СПС КонсультантПлюс.

17. Жуков С. Банковская тайна и современное российское законодательство // Банковское дело. 1996. № 4. С. 13.

18. Каратаев М.В., Каратаев Е.В. Банковская тайна: вчера, сегодня, завтра // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. № 2.

19. Каратаев М.В. Новый формат представления информации по вопросам ПОД/ФТ // Внутренний контроль в кредитной организации. 2014. № 1.

20. Карчевский С.В. Банковская тайна: проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. 2000. № 4. С. 46-50.

21 . Куршаков Д. Банковская тайна // Закон. 1998. № 2. С. 65.

22. Лейба А. Реальная жизнь виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2014. № 23 // СПС КонсультантПлюс.

23. Лисаченко А.В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 106, 108-109.

24. Нижинский С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России. СПб.: «Издательский дом Герда», 2001. С118-119, 152.

25. Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право, 1997. № 6. С. 133-135, 147.

26. Отнюкова Г. Коммерческая тайна // Закон. 1998. №2. С.56.

27. Порошкина Ю.О. Законодательное закрепление запретов и ограничений в коллекторской деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 8. С. 17 - 22.

28. Плешаков А.М. Банковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставления сведений // Деньги и кредит. 1997. № 10. С. 65.

29. Романовский Б.Г. Банковская тайна как предмет правового регулирования // Банковское право. 2001. №1. С.38.

30. Сапожников Н. Правовой режим банковской тайны // Законность. 2001. №7. С.12.

31. Сарнаков И.В. Правовые формы взаимодействия кредитных организаций и коллекторских агентств на рынке банковских услуг // Юрист. 2015. № 2. С. 30 - 33.

32. Сахаров А.А. Законодательное обеспечение деятельности коллекторскихагентств // Методический журнал «Регламентация банковских операций. Документы и комментарии». 2008. № 3.

33. Севастьянова Ю. Временный управляющий vs банковской тайны // ЭЖ- Юрист. 2012. № 7. С. 2.

34. Селивановский А. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. 2006. № 9. С.28-29, 44-45.

35. Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования // Российская юстиция. 1997. № 11. С. 36-40, 47.

36. Смирнов И.Е. У российских банков появилась возможность выполнять требования FATCA // Международные банковские операции. 2014. № 3.

37. Сухаренко А. От американских фискалов не скрыться // ЭЖ-Юрист. 2014. № 28.

38. Тарасенко О.А. «Уступка» банковской тайны // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 11. С. 34 - 36.

39. Томкович Р.Р. Понятие и содержание банковской тайны в законодательстве Республики Беларусь, Российской Федерации и ряде других государств // Банковское право. 2009. № 6. С.38.

40. Узденов Ш.Ш. Как соблюсти российское законодательство и не нарушить требования FATCA // Международные банковские операции. 2014. № 3.

41 . Ушкин Г.Н. Сфера действия банковской тайны // Вестник Иркутской государственной экономической академии. № 3 (20), 1999. С. 101-102.

42. Фаткина Е.В. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования // Право и экономика. № 3 (325) 2015. С. 75-76.

43. Фаткина Е.В. Правовые аспекты информационной безопасности банковской тайны // Евразийский юридический журнал. № 4 (83) 2015. С. 146.

44. Шмонин А.В. Истребование органами расследования сведений (документов) в кредитной организации: проблемы и пути их решения // Законодательство и экономика. 2005. № 5.

45. Шмонин А.В. Полномочия налоговых органов на получение сведений и документов в коммерческих банках // Право и экономика. 2006. № 10.

Диссертации, авторефераты диссертаций

1. Андронова Т.А. Банковская тайна: проблемы правового регулирования. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 2008.

2. Бова И.А. Финансово-правовые основы института банковской тайны в Российской Федерации: проблемы теории и практики: автореферат дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2013.

3. Викулин А.Ю. Системообразующие понятия банковского законодательства Российской Федерации и их роль в деятельности кредитных организаций: Финансово-правовой аспект. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 1997.

4. Власюк М. А. Гражданско-правовое регулирование банковской тайны: дис. канд. юрид. наук. Уфа, 2008.

5. Даниленко С.А. Правовое регулирование банковской тайны. Дис. канд. юрид. наук. М., 2007.

6. Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в Российском уголовном законодательстве. Дис. канд. юрид. наук, Нижний Новгород, 2000 г.

7. Лисицина Н.В. Банковская тайна как объект правового регулирования. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 2003.

8. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита). Дис. док. юрид. наук. Москва, 1997.

9. Маркелова К.А. Банковская тайна: правовые аспекты. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

10. Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско- правовые и хозяйственно-правовые аспекты). Дис. док. юрид. наук. Москва, 1998.

11. Попинов П.В. Правовые средства регулирования рыночных отношений в современной России. Дис. канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2005.

12. Снытников А.А. Информация как объект гражданских правовых отношений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2000.

Электронные ресурсы

1. www.pravo.gov.ru.

2. http://www.duma.gov.ru/.

3. http://www.fedsfm.ru/.

4. http://www.asv.org.ru/.

5. http://izvestia.ru/news/585715.

6. http://sudbiblioteka.ru/.

7. http ://www. nbrb. by/today/InternationalCooperation/FATCA/.

8. http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA.

9. http://base.garant.ru/584819/.

10. http://lenta.ru/news/2013/07/30/bitcoin/.

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Биткойн.

12. http://cryptoforum.info/.

13. URL: http://lenta.ru/news/ 2012/06/15/korea.